その投資相手は実在するのか？詐欺で使われる偽名の手口と見分け方

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投資詐欺の手口は多岐にわたり、使用される偽名や誘導ルートによって狙われるターゲット層が異なる。警察庁および関係機関の公表資料、被害報告データを総合分析し、現在の脅威状況を一覧表にまとめた。

手口タイプ詳細・手口の特徴と被害数値よく使われる偽名・肩書の傾向危険度と編集部の警告SNS著名人なりすまし型有名人の肖像を用いたWEB広告からLINEへ誘導。1件あたりの平均被害額は約1,200万円に上る。実在の経済評論家・有名投資家名 ＋ 「アシスタント優奈」「専属秘書」極めて危険（本人の名を騙るため中高年層の信用被害が深刻）マッチングアプリ・ロマンス型恋愛感情や信頼を醸成した後に偽の投資プラットフォームを紹介。送金回数が複数回に及び長期化。「シンガポール在住の経営者」「日中ハーフのファッションデザイナー（美咲、David等）」極めて危険（心理的依存を利用するため被害発覚が大幅に遅れる）海外無登録FX・暗号資産取引所型「独自開発のAI自動売買ツール」「未公開コイン先行販売」を口実に偽アプリをインストールさせる。「〇〇 Capital」「〇〇 Global Exchange」など実在の海外金融機関に酷似させた社名高危険（画面上は利益が出ているように改ざんされる）未公開株・ポンジスキーム型「月利5%確定」「元本保証」を謳い、知人紹介で出資を募る。最初の数回だけ配当を装い払戻しを行う。「一般社団法人〇〇資産開発機構」「株式会社〇〇ホールディングス」高危険（破綻直前まで被害者自身が詐欺と気づかない構造）

データが示す通り、被害の約7割が「著名人への信頼」または「親密になった異性への情」をトリガーにしており、名前そのものが強力な心理誘導の道具として機能していることが分かる。