日本の株式市場を動かす影の主役！伝説の仕手筋と最新手口を追う

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こうした市場の不正に対して、規制当局も手を出さずに拱手傍観しているわけではない。金融庁の下に置かれた証券取引等監視委員会（SESC）は、売買データのリアルタイム解析とAIを用いた異常取引検知システムをフル稼働させている。

追跡の手がかりとなる重要なツールの一つが、有価証券報告書等の開示書類閲覧システム「EDINET」だ。株券等の大量保有報告制度、いわゆる「5％ルール」に基づき、提出された大量保有報告書や変更報告書から、裏で動く資金の出処や実質株主の系譜が白日の下に晒される。

監視委員会の関係者が明かす裏情報によれば、名義貸し口座や海外ファンドを経由した迂回投資であっても、資金流出入のネットワーク解析によって、最終的な受益者に辿り着く精度は格段に向上しているという。市場の裏でコソコソと動く不穏な資金は、当局の監視網に着実に捕捉されている。